Деньги

По словам Изабель Киршнер (Isabelle Kirshner), адвоката Фостера, подсудимый полностью отрицает предъявленные обвинения. По итогам судебного заседания Фостер был отпущен под залог в размере 800 тысяч долларов.

Фостер был арестован 26 июня в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. Как заявила Киршнер, он узнал об выдвинутом против него обвинении во время поездки по Юго-Восточной Азии и, вернувшись, добровольно сдался властям.

По версии государственного обвинения, Фостер переводил средства со счетов, находящихся под его управлением, на наличный счет банка, откуда, в свою очередь, после серии транзакций деньги уходили на личный счет Фостера в JPMorgan Chase. Для того, чтобы скрыть мошенничество, финансист присваивал транзакциям фальшивые номера и связывал их с несуществующими договорами.

О факте мошенничества в Citigroup стало известно в результате недавно проведенного внутреннего аудита. "При обнаружении подозрительных операций Citigroup немедленно проинформировал правоохранительные органы", - сообщил Шэннон Белл (Shannon Bell), официальный представитель Citigroup. Он также отметил, что в банке надеются, что Фостер понесет заслуженное наказание.

35-летний Гари Фостер проработал в Citigroup более десяти лет. В январе 2011 года он добровольно ушел с поста вице-президента и главы департамента кассовых операций лонг-айлендского отделения банка в Нью-Йорке. По версии обвинения, мошеннические операции Фостер проводил в период с мая по декабрь 2010 года, сообщает Bloomberg.

Citigroup, образованный в 1998 году в результате слияния Citicorp и Travelers Group, является одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания. Citigroup входит в так называемую "большую четверку" банков США, вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

« « Вернуться

Далее » »